פרק 26 - 07/08/19 ביטקוין והמאבק בהלבנת הון
עודכן: מאת צוות פודקאסט·ישראל
/ הפרק במספרים
| פורסם | 1 במרץ 2021 |
|---|---|
| אורך | 58 דק׳ |
| הנושא המרכזי | ביטקוין והלבנת הון |
| אורחים | גיא הרמוני |
| קטגוריה | תרבות וספרות |
על מה הפרק עם גיא הרמוני?
פרק סוקר את הקשר בין ביטקוין להלבנת הון, תוך סקירה היסטורית של הרגולציה הפיננסית והשוואה לממדי הלבנת ההון במערכת הבנקאית המסורתית.
הפרק מציג את גיא הרמוני, מנהל אסטרטגי בביטטאקס, אשר מנתח את הטענות הנפוצות על שימוש בביטקוין להלבנת הון. דרך סקירה היסטורית של המאבק בהלבנת הון מאז תקופת אלקפונה ועד הרגולציה המודרנית, מוסבר כיצד המערכות הפיננסיות מנסות לעקוב אחרי נתיב הכסף. האזנה לפרק חיונית לכל מי שרוצה להבין את ההקשר הרגולטורי וההיקפים האמיתיים של הלבנת הון לעומת השוק של המטבעות הדיגיטליים.
/ תובנות מרכזיות
- הרשויות גילו כי המעקב אחרי נתיב הכסף יעיל יותר ללכידת פושעים מאשר המעקב אחרי הפשעים עצמם.
- תהליך הלבנת הון נועד להעביר כסף שמקורו בעבריינות למערכת בנקאית לגיטימית.
- הרגולציה העולמית על גופים פיננסיים התהדקה משמעותית בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר במטרה להילחם בטרור.
- היקף הלבנת ההון העולמי מוערך בכחמישה אחוזים מהתלג העולמי, סכום שעולה משמעותית על שווי השוק של הביטקוין.
האם החשש שביטקוין משמש ככלי להלבנת הון מוצדק בהשוואה למערכת הבנקאית המסורתית?
ניתוח מאת מערכת פודקאסט·ישראל, מבוסס תמלול אוטומטי של הפרק. על המתודולוגיה והמגבלות
/ שאלות נפוצות על הפרק
- על מה הפרק הזה?
- הפרק מציג את גיא הרמוני, מנהל אסטרטגי בביטטאקס, אשר מנתח את הטענות הנפוצות על שימוש בביטקוין להלבנת הון. דרך סקירה היסטורית של המאבק בהלבנת הון מאז תקופת אלקפונה ועד הרגולציה המודרנית, מוסבר כיצד המערכות הפיננסיות מנסות לעקוב אחרי נתיב הכסף. האזנה לפרק חיונית לכל מי שרוצה להבין את ההקשר הרגולטורי וההיקפים האמיתיים של הלבנת הון לעומת השוק של המטבעות הדיגיטליים.
- מהן התובנות המרכזיות מהפרק?
- הרשויות גילו כי המעקב אחרי נתיב הכסף יעיל יותר ללכידת פושעים מאשר המעקב אחרי הפשעים עצמם. · תהליך הלבנת הון נועד להעביר כסף שמקורו בעבריינות למערכת בנקאית לגיטימית. · הרגולציה העולמית על גופים פיננסיים התהדקה משמעותית בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר במטרה להילחם בטרור. · היקף הלבנת ההון העולמי מוערך בכחמישה אחוזים מהתלג העולמי, סכום שעולה משמעותית על שווי השוק של הביטקוין.
מתיאור הפרק
לא אחת אנחנו שומעים על החשש שביטקוין ומטבעות דיגיטליים יהוו כלי שדרכו ניתן להלבין הון. האם החשש הזה מוצדק? ואיך בכל זאת נמנעים מהלבנת הון בתחום? לאחרונה מתגבשת רגולציה חדשה המבקשת לשנות את עולם המחסר בזירות הקריפטו. איך זה ישפיע על כל מי שמבצע פעולות בזירות, מה החלק של ישראל בזה ולמה צריך להתכונן? גיא ארמוני הוא כותב עצמאי ומנהל אסטרטגי בביטקס (bittax) המספקת שירותי מס בתחום המטבעות הדיגיטליים.
/ עוד פרקים על קריפטו וביטקוין
- דוח-פינטקמטבע דיגיטלי של בנק מרכזי - מה זה בדיוק?דוקטור מילי פרי מסבירה מהו מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי (CBDC), מדוע הנושא עלה לסדר היום, יתרונותיו ואתגריו, ומצב ההתקדמות בישראל ובעולם.
- bits-bytes-crypto-podcast-by-bits-of-goldbits-bytes-crypto-podcast-by-bits-of-goldהשוק הקריפטו מצביע על שינוי עמוק בעקבות כניסת גופים מוסדיים.
- blogchain-nellaאיתריוםסקירה מקיפה על איתריום כפלטפורמה מבוזרת לחוזים חכמים ואפליקציות, מהקמתה ועד המעבר לשיטת הוכחת החזקה.
- blogchain-nellaארנק קריפטוגרפימדריך בסיסי על ההבדלים בין ארנקים דיגיטליים ואיך לשמור על המטבעות שלכם מחוץ לבורסות.